Raport bieżący nr 07/2026

Data sporządzenia: 2026-04-07
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC na dzień 6 maja 2026 roku wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC niniejszym informuje, że zgodnie z Artykułem 125 Cypryjskiego Prawa Spółek, oraz w nawiązaniu do par. 19 ust. 1 p 1 oraz 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASBISc Enterprises PLC, na dzień 6 maja 2026 roku, na godzinę 11:00 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cypr z następującym porządkiem obrad:

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta;
5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów Spółki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego wynagrodzenia za rok 2026 w późniejszym terminie;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC tj. Pana Mariosa Christou, Panią Hannę Kaplan i Pana Constantinos Petrides;
10. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku w wysokości 0,35 USD za akcję;
11. Przyjęcie i przegłosowanie sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
12. Zamknięcie obrad zgromadzenia.

Zgodnie z artykułem 72 Statutu ASBISc Enterprises PLC informuje, że prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają Ci akcjonariusze, którzy dostarczyli do Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej dwa dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą tych certyfikatów przed zakończeniem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spółki mieszczącej się w 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cypr przed godz. 17:00 w dniu 1 maja 2026 r.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00 i będą również dostępne online na stronie http://inwestor.asbis.pl/

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa niezależnie czy są oni akcjonariuszami. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu. Pełnomocnicy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi i powinni głosować zgodnie z instrukcją powołującego akcjonariusza.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu, ważnego pełnomocnictwa a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika.

Ogólnodostępna transmisja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie dostępna pod adresem https://www.youtube.com/live/nNaIt2E558k

 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2026 

 ASBISc Enterprises Plc Remuneration Report 2025 – 2024 financial years 

 Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne

 Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne